Hauptversammlung

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung

Ergänzende Angaben zu TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Geschäftsbericht 2023 inkl. Konzern-Jahresabschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2023 und Lagebericht

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 7

Vergütungsbericht 2023 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 8

System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 9

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice https://tag-ag.linkmarketservices.eu zur Erteilung einer Vollmacht an eine dritte Person sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Eine Vollmacht an eine dritte Person sowie eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann über den passwortgeschützten Internetservice bis 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Anfahrtsbeschreibung

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 16. Mai 2023

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an tag-aglinkmarketserviceseu gerichtet werden.

Ordentliche Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 16. Mai 2023, 11:00 Uhr (MESZ), in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, statt.

Hinweis zur Einladung: Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Rolf Elgeti, hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat am 10. Mai 2023 mitgeteilt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 aus persönlichen Gründen nicht fortzuführen und sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Vorstand hat daraufhin mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, den Tagesordnungspunkt 6 a) der Einladung zur Hauptversammlung (Wahl von Herrn Rolf Elgeti) nicht zur Abstimmung zu stellen.
Die übrigen Kandidat*innen stehen unverändert zur Wahl. Der Aufsichtsrat geht in seiner derzeitigen Zusammensetzung davon aus, dass Herr Olaf Borkers im Fall seiner Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz bis zur satzungsgemäßen Vervollständigung des Gremiums kandidieren wird.
Die entsprechende Ad hoc Mitteilung finden Sie hier.

Eine Änderung der Einladung im Übrigen erfolgt nicht. Entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.

Bitte berücksichtigen Sie zudem Folgendes: Der letzte Satz auf der Seite 7 der Einladung lautet: „Herr Olaf Borkers war bis zum 30. September 2005 Vorsitzender des Vorstands der TAG Immobilien AG.“ Herr Borkers war als Mitglied des Vorstands für das Finanzressort zuständig, nicht Vorsitzender des Vorstands. Dies entspricht den Angaben in seinem Lebenslauf, den Sie weiter unten auf der Internetseite bei den Unterlagen zur Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 finden.

Der Aufsichtsrat betrachtet sowohl Herrn Borkers als auch die übrigen Kandidat*innen zur Wahl in den Aufsichtsrat als unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Hamburg, im Mai 2023
Der Vorstand

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Geschäftsbericht 2022 inkl. Konzern-Jahresabschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 6

Vergütungsbericht 2022 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 7

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10

Satzung, beglaubigte Abschrift

Synopse zur Satzungsänderung

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber
verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an tag-agbetter-orangede gerichtet werden.

Anfahrtsbeschreibung

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 13. Mai 2022

Ordentliche Hauptversammlung 2022

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, den 13. Mai 2022, um 11.00 Uhr (MESZ), statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für Sie zum Downloaden:

Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung

Dividendenbekanntmachung

Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212

Geschäftsbericht 2021 inkl. Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2021 und zusammengefasster Lagebericht

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (Tagesordnungspunkt 6)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 11. Mai 2021

Ordentliche Hauptversammlung 2021

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, den 11. Mai 2021, um 11.00 Uhr (MESZ), statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft) abgehalten.

Für Sie zum Downloaden:

Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung

Dividendenbekanntmachung

Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212

Geschäftsbericht 2020 inkl. Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2020 und zusammengefasster Lagebericht

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

Beschreibung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6)

Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 7)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 22. Mai 2020

Ordentliche Hauptversammlung 2020

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, dem 22. Mai 2020, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft) abgehalten.

Für Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten wurde die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Für Sie zum Downloaden:

Geschäftsbericht 2019 inkl. Bericht des Aufsichtsrats

Einzelabschluss 2019

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor

Briefwahl/Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Widerruf Briefwahl / Vollmacht

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 7. Mai 2019

Ordentliche Hauptversammlung 2019

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 7. Mai 2019, um 11.00 Uhr (MESZ), im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 6, 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Geschäftsbericht 2018 inkl. Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2018

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Zum Top 1: Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Erläuterung TOP 1

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Datenschutzrechtliche Hinweise

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 23. Mai 2018

Ordentliche Hauptversammlung 2018

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Mittwoch, dem 23. Mai 2018 um 11:00 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 8 und 9

Geschäftsbericht 2017 inkl. Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2017

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Zum Top 5: Nähere Informationen zum vorgeschlagenen Abschlussprüfer

Zum Top 6: Lebensläufe zu den vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat

Zum Top 7: Nähere Informationen zum Vergütungsbericht

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular für den Widerruf einer Vollmacht ggf.

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 16. Mai 2017

Ordentliche Hauptversammlung 2017

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 16. Mai 2017 um 11:00 Uhr (MESZ), im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 6, 20457 Hamburg, statt.

Für Sie zum Downloaden:

Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 6 und 7

Erläuterung zum beschlusslosen Top 1

Ergänzende Informationen zu Top 5 Wahl des Abschlussprüfers

Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Informationen zur Vollmachtserteilung

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Hauptversammlungsunterlagen

Jahresabschluss 2016

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Geschäftsbericht 2016 inkl. Bericht des Aufsichtsrats

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Anfahrt

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 17. Juni 2016

Ordentliche Hauptversammlung 2016

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, dem 17. Juni 2016 um 11:00 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Tagesordnung inkl. Berichte des Vorstands zu den Tops 6, 7 und 8

Ergänzende Informationen zu Top 5 Wahl des Abschlussprüfers

Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Informationen zur Vollmachtserteilung

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular für den Widerruf einer Vollmacht

Hauptversammlungsunterlagen

Jahresabschluss 2015

Geschäftsbericht 2015

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Anfahrt

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 19. Juni 2015

Ordentliche Hauptversammlung 2015

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 19. Juni 2015 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Einladung zur Hauptversammlung 19. Juni 2015

Informationen zur Anfahrt

Hauptversammlungsunterlagen

Jahresabschluss 2014 (HGB)

Geschäftsbericht 2014

Präsentation zu Hauptversammlung 19. Juni 2015

Ordentliche Hauptversammlung 2014

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 13. Juni 2014 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 13. Juni 2014

Einladung zu Hauptversammlung 13. Juni 2014

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag TAG_BV GmbH

Hauptversammlungsunterlagen

TAG AG Jahresabschluss 2013

TAG AG Jahresabschluss 2012

TAG AG Jahresabschluss 2011

Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2013

Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2012

Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2011

Gemeinsamer Bericht TAG_Vorstand_BV_GF

Außerordentliche Hauptversammlung 2014

Die außerordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 28. November 2014 in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz in 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 28. November 2014

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 28. November 2014

Stimmrechtsvertretung

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 14. Juni 2013

Wahlvorschlag

Ordentliche Hauptversammlung 2013

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 14. Juni 2013 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Einladung zu Hauptversammlung 14. Juni 2013

Jahresabschluss 2012 (HGB)

Hauptversammlungsunterlagen

Jahresabschluss 2011 (HGB)

Jahresabschluss 2010 (HGB)

KVT GmbH Bilanz und GUV 2012

KVT GmbH Bilanz und GUV 2011

KVT GmbH Bilanz und GUV 2010

Organvertrag

1. Nachtrag Organvertrag

2. Nachtrag Organvertrag

3. Nachtrag Organvertrag

Gemeinsamer Bericht

Ordentliche Hauptversammlung 2012

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 14. Juni 2012 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 14. Juni 2012

Einladung zu Hauptversammlung 14. Juni 2012

Jahresabschluss 2011 (HGB)

Hauptversammlungsunterlagen:

Geschäftsbericht 2011

Ordentliche Hauptversammlung 2011

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 26. August 2011 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 26. August 2011

Einladung zu Hauptversammlung 26. August 2011

Jahresabschluss 2010 (HGB)

Hauptversammlungsunterlagen:

Geschäftsbericht 2010

Außerordentliche Hauptversammlung 2011

Die außerordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 7. April im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 7. April 2011

Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung am 7. April 2011