Hauptversammlung

Informationen und Berichte zu unseren Hauptversammlungen können Sie hier bequem downloaden:

Ordentliche Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 28. Mai 2024, 11:00 Uhr (MESZ), in der Patriotischen Gesellschaft von 1765, Trostbrücke 4 - 6, 20457 Hamburg, Deutschland, als Präsenzveranstaltung statt.

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 28. Mai 2024

Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung

Ergänzende Angaben zu TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Geschäftsbericht 2023 inkl. Konzern-Jahresabschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2023 und Lagebericht

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 7

Vergütungsbericht 2023 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 8

System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 9

Satzung

Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1

Erläuterungen zu den Aktionärsrechten

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice https://tag-ag.linkmarketservices.eu zur Erteilung einer Vollmacht an eine dritte Person sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Eine Vollmacht an eine dritte Person sowie eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann über den passwortgeschützten Internetservice bis 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Vollmacht an eine dritte Person

Widerruf Vollmacht

Datenschutzhinweise

Anfahrtsbeschreibung

 

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an tag-aglinkmarketserviceseu gerichtet werden.

Ordentliche Hauptversammlung 2023

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, dem 16. Mai 2023, 11:00 Uhr (MESZ), in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, statt.

Hinweis zur Einladung: Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Rolf Elgeti, hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat am 10. Mai 2023 mitgeteilt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 aus persönlichen Gründen nicht fortzuführen und sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Der Vorstand hat daraufhin mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, den Tagesordnungspunkt 6 a) der Einladung zur Hauptversammlung (Wahl von Herrn Rolf Elgeti) nicht zur Abstimmung zu stellen.
Die übrigen Kandidat*innen stehen unverändert zur Wahl. Der Aufsichtsrat geht in seiner derzeitigen Zusammensetzung davon aus, dass Herr Olaf Borkers im Fall seiner Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz bis zur satzungsgemäßen Vervollständigung des Gremiums kandidieren wird.
Die entsprechende Ad hoc Mitteilung finden Sie hier.
 
Eine Änderung der Einladung im Übrigen erfolgt nicht. Entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.
 
Bitte berücksichtigen Sie zudem Folgendes: Der letzte Satz auf der Seite 7 der Einladung lautet: „Herr Olaf Borkers war bis zum 30. September 2005 Vorsitzender des Vorstands der TAG Immobilien AG.“ Herr Borkers war als Mitglied des Vorstands für das Finanzressort zuständig, nicht Vorsitzender des Vorstands. Dies entspricht den Angaben in seinem Lebenslauf, den Sie weiter unten auf der Internetseite bei den Unterlagen zur Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 finden.
 
Der Aufsichtsrat betrachtet sowohl Herrn Borkers als auch die übrigen Kandidat*innen zur Wahl in den Aufsichtsrat als unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Hamburg, im Mai 2023
Der Vorstand 

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 16. Mai 2023

Präsentation zur ordentlichen Hauptversammlung

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Geschäftsbericht 2022 inkl. Konzern-Jahresabschluss, Konzern-Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

Jahresabschluss 2022 und Lagebericht

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB

Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 6

Vergütungsbericht 2022 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 7

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10

Satzung, beglaubigte Abschrift

Synopse zur Satzungsänderung

 

Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1

Erläuterungen zu den Aktionärsrechten

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Vollmacht an eine dritte Person

Widerruf Vollmacht

Datenschutzhinweise

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber
verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an tag-agbetter-orangede gerichtet werden.

Anfahrtsbeschreibung

Ordentliche Hauptversammlung 2022

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, den 13. Mai 2022, um 11.00 Uhr (MESZ), statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Ordentliche Hauptversammlung 2021

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Dienstag, den 11. Mai 2021, um 11.00 Uhr (MESZ), statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft) abgehalten.

Ordentliche Hauptversammlung 2020

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am Freitag, dem 22. Mai 2020, um 11:00 Uhr (MESZ), statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft) abgehalten.

Für Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten wurde die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Ordentliche Hauptversammlung 2015

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 19. Juni 2015 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 19. Juni 2015

Einladung zur Hauptversammlung 19. Juni 2015

Informationen zum Aktionärsrecht

Formular zur Vollmachtserteilung

Informationen zur Anfahrt

 

Hauptversammlungsunterlagen

Jahresabschluss 2014 (HGB)

Geschäftsbericht 2014

Präsentation zu Hauptversammlung 19. Juni 2015

Ordentliche Hauptversammlung 2014

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 13. Juni 2014 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 13. Juni 2014

Einladung zu Hauptversammlung 13. Juni 2014

Informationen zum Aktionärsrecht

Formular zur Vollmachtserteilung

 

Hauptversammlungsunterlagen

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag TAG_BV GmbH

TAG AG Jahresabschluss 2013

TAG AG Jahresabschluss 2012

TAG AG Jahresabschluss 2011

Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2013

Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2012

Bau-Verein zu Hamburg Jahresabschluss 2011

Gemeinsamer Bericht TAG_Vorstand_BV_GF

 

Außerordentliche Hauptversammlung 2014

Die außerordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 28. November 2014 in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz in 20457 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 28. November 2014

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 28. November 2014

Informationen zum Aktionärsrecht

Stimmrechtsvertretung

Formular zur Vollmachtserteilung

Wahlvorschlag

Ordentliche Hauptversammlung 2012

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 14. Juni 2012 im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 14. Juni 2012

Einladung zu Hauptversammlung 14. Juni 2012

Informationen zum Aktionärsrecht

Formular zur Vollmachtserteilung

 

Hauptversammlungsunterlagen:

Jahresabschluss 2011 (HGB)

Geschäftsbericht 2011

Ordentliche Hauptversammlung 2011

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 26. August 2011 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 26. August 2011

Einladung zu Hauptversammlung 26. August 2011

Informationen zum Aktionärsrecht

 

Hauptversammlungsunterlagen:

Jahresabschluss 2010 (HGB)

Geschäftsbericht 2010

 

Außerordentliche Hauptversammlung 2011

Die außerordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 7. April im Haus der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke in 20457 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 7. April 2011

Einladung zu der außerordentlichen Hauptversammlung am 7. April 2011

Informationen zum Aktionärsrecht

Hauptversammlung 2010

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 25. Juni 2010 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 25. Juni 2010

Einladung zu Hauptversammlung 25. Juni 2010

 

Hauptversammlungsunterlagen:

Erläuterungen für Aktionäre

Jahresabschluss 2009 (HGB)

Geschäftsbericht 2009

Präsentation zur Hauptversammlung 25. Juni 2010

Hauptversammlung 2008

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 20. Juni 2008 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 20. Juni 2008

Einladung zu Hauptversammlung 20. Juni 2008

Präsentation zur Hauptversammlung 20. Juni 2008

Hauptversammlung 2007

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 15. Juni 2007 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 15. Juni 2007

Einladung zu Hauptversammlung 15. Juni 2007

Erläuternder Bericht gemäß § 120 Abs.3 Satz 2 AktG

Hauptversammlung 2006

Die ordentliche Hauptversammlung der TAG Immobilien AG fand am 30. Juni 2006 in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall in 20355 Hamburg statt.

 

Für Sie zum Downloaden:

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 30. Juni 2006

Protokoll der Hauptversammlung 30. Juni 2006